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天天5g天天爽视频

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第三,对于真实性、合规性存疑的业务,银行应当拒绝办理,并及时向外汇局报告。检查发现,一些银行以系统不支持或者没有依据等为借口为客户办理存疑业务,且事后也不及时向外汇局报告,这都是没有认真履行真实性、合规性审核义务的表现。履行真实性、合规性审核义务,还要注意履行反洗钱、反避税和反恐融资义务,特别是贸易洗钱,同时触犯诸多规定,银行必须加强对此类交易的真实性以及货物流单据的审核,要确保交易真实、合规、合理,坚决杜绝仅凭一个仓单的循环往复就为其办理几千万甚至上亿美元的结算。

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